Årsrapport 2025 - Report - Side 41
Anbefalinger for god selskabsledelse
Anbefaling
Følger
Følger
ikke
Aktivt ejerskab
1: Opstil mål for det aktive ejerskab
X
2: Gør det så nemt som muligt at udøve
aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen
X
3: Styrk repræsentantskabets og den
bredere ejerkreds’ involvering i selskabet
X
Kommunikation med interessenter
4: Oprethold en åben og løbende dialog
med interessenter
X
Bestyrelsens opgaver og ansvar
5: Fastlæg selskabets strategi og opstil
mål for opnåelse af strategien
X
6: Drøft mindst en gang årligt selskabets
overordnede strategi, og følg løbende op
på mål og delmål i strategien
X
7: Bestyrelsen skal sikre, at der er
forsvarlige procedurer for risikostyring i
selskabet, og bestyrelsen skal løbende
følge op
X
8: Udarbejd og gennemgå årligt
retningslinjer for direktionen, herunder
krav til rapporteringen til bestyrelsen og evaluér regelmæssigt direktionens
sammensætning
X
9: Etablér en whistleblower-ordning
X
Følger
15: Udarbejd en kompetenceprofil for
bestyrelsen ud fra en vurdering af de
nødvendige kompetencer og den
optimale sammensætning af bestyrelsen
X
16: Muliggør, at der kan vælges eller
udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra
en særlig kompetencemæssig betragtning
X
17: Beskriv årligt de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til
selskabets strategi og udvikling – og gør
beskrivelsen offentlig
X
18: Gennemfør en årlig bestyrelsesevaluering og sæt handling bag resultaterne
X
19: Redegør for de enkelte medlemmers
uafhængighed som del af den årlige
evaluering af bestyrelsen
X
20: Deltag løbende i kompetenceudvikling, der styrker bestyrelsens viden om
branchen, markedet og godt bestyrelsesarbejde
X
21: Styrk formandskabets ledelseskompetencer gennem deltagelse i netværk
eller kurser
X
Følger
ikke
Vederlag
10: Før kontrol med selskabets arbejde
med transparent funktionel adskillelse
af monopol- og konkurrenceudsatte
aktiviteter
X
11: Udarbejd tydelige retningslinjer for
sponsorater og donationer
X
12: Før en løbende dialog og informationsudveksling med selskabets revisor
X
13: Tilrettelæg bestyrelsesarbejdet med
afsæt i en forretningsorden, der
beskriver de overordnede opgaver,
arbejdsformen og arbejdsdelingen
X
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
14: Sæt rammer for bestyrelsens
størrelse og organisering med blik for, at
bestyrelsesarbejdet skal kunne foregå
effektivt og dynamisk
Anbefaling
22. Udform en transparent, proportional
og enkel vederlagspolitik, der gælder for
hele selskabet/ koncernen
x
23. En eventuel variabel del af vederlaget
bør have et loft på tildelingstidspunktet,
og der bør være gennemsigtighed om
den potentielle værdi på udnyttelsestidspunktet under pessimistiske,
forventede og optimistiske scenarier
x
24: Offentliggør det samlede vederlag,
som hvert enkelt medlem af bestyrelsen
og direktionen modtager og oplys
repræsentantskabets vederlæggelse
X
25. Det bør sikres, at den samlede værdi
af vederlag for opsigelsesperioden inkl.
fratrædelsesgodtgørelse ved et
direktionsmedlems fratræden ikke
overstiger to års vederlag inkl. alle
vederlagsandele
x
X
Energi Fyn-koncernen | Energi Fyn a.m.b.a. | Årsrapport 2025
41
